Baixe nossoGuia Orientativo
As instituições que são reguladas quanto a Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo possui muitas normas, regulamentações, tipologias específicas. Para auxiliar a atuação dos profissionais regulados quanto a PLDFT, nós da Be, desenvolvemos um e-book com os principais conteúdos quanto ao tema.
Sobre o nosso guia
Os crimes financeiros geram grandes preocupações para as instituições reguladas. Sendo assim, as organizaçõs devem buscar atender diversos requisitos compostos por políticas, controles, processos, e demais normativos relacionados quanto ao tema.
Por isso, no e-book da Be Standards, você encontrará:
Comparativo dos principais requisitos da Resolução 50 da CVM e Circular 3978 do BACEN
Prazos estabelecidos de reportes e procedimentos que devem ser realizados ao Regulador
Dicas de controles e de como realizar um gerenciamento do regulatório de forma efetiva
