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As instituições que são reguladas quanto a Lavagem de
Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo possui muitas
normas, regulamentações, tipologias específicas.
Para auxiliar a atuação dos profissionais regulados
quanto a PLDFT, nós da Be, desenvolvemos um
e-book com os principais conteúdos quanto ao tema.
Os crimes financeiros geram grandes preocupações para as instituições reguladas. Sendo assim, as organizaçõs devem buscar atender diversos requisitos compostos por políticas, controles, processos, e demais normativos relacionados quanto ao tema. Por isso, no e-book da Be Standards, você encontrará:
Comparativo dos principais requisitos da Resolução 50 da CVM e Circular 3978 do BACEN.
Prazos estabelecidos de reportes e procedimentos que devem ser realizados ao Regulador.
Dicas de controles e de como realizar um gerenciamento do regulatório de forma efetiva.
Comparativo dos principais requisitos da Resolução 50 da CVM e Circular 3978 do BACEN.
Prazos estabelecidos de reportes e procedimentos que devem ser realizados ao Regulador.
Dicas de controles e de como realizar um gerenciamento do regulatório de forma efetiva.
