Compliance no Mercado de Investimento: Vantagens e Estratégias
Descubra como o Compliance no mercado de investimentos pode impulsionar sua empresa.
Circular 3978/20: Estar ou não em conformidade
O BACEN (BANCO CENTRAL DO BRASIL) procurando otimizar as regras já existentes de PLDFT, e utilizando como base sugestões de pessoas físicas e jurídicas, atualizaram as normas correspondentes a políticas, procedimentos e controles internos com finalidade de prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo previstos na lei nº 9.613/98, e de financiamento do […]
5 Passos para cumprir a resolução 4658/2018 do BACEN
Se você é uma Fintech ou instituição financeira regulada pelo BACEN já deve ter ouvido falar na Resolução 4658, que trouxe várias disposições obrigatórias sobre segurança cibernética que essas empresas devem seguir. A resolução 4658 versa sobre dois grandes assuntos: Política de cibersegurança Adoção de serviços em nuvem por intuições financeiras Como a resolução traz […]
